Hai investito in un progetto o una piattaforma sospetta?
Truffe negli investimenti: assistenza per valutare il caso
Analizziamo pagamenti, promesse di rendimento, documenti e comunicazioni per ricostruire l’investimento, individuare le criticità e valutare le possibili iniziative, senza promesse di risultato.
Richiedi una valutazione del caso
e
Verifichiamo versamenti, contratti, comunicazioni e documenti disponibili.
Ordiniamo versamenti, soggetti coinvolti, rendimenti promessi e richieste ricevute.
Chiariamo le iniziative valutabili, i relativi limiti e i prossimi passi.
Banca d’Italia · +34% truffe segnalate · 2026
Quando un investimento si rivela sospetto, conserva subito ogni prova
Una truffa negli investimenti può emergere dopo rendimenti promessi, saldi apparentemente positivi o richieste di ulteriori versamenti. Riconoscere i segnali e preservare la documentazione aiuta a valutare il caso.
- I rendimenti promessi sono costanti, elevati o presentati come privi di rischio.
- Per sbloccare capitale o profitti vengono richieste imposte, commissioni o nuovi versamenti.
- Il progetto, la società o il referente diventano irreperibili o cambiano identità.
- Documenti, dashboard e saldi non coincidono con i pagamenti realmente effettuati.
Non effettuare altri pagamenti e non cancellare le prove. Conserva bonifici, estratti conto, contratti, prospetti, e-mail, chat, registrazioni e schermate della piattaforma. Descrivi cosa è successo: valuteremo gli elementi disponibili e i possibili passi successivi.
Raccontaci cosa è successo.
Scenari ricorrenti
Quattro schemi frequenti nelle truffe di investimento
La denominazione del prodotto può cambiare, ma promesse, documenti e flussi di pagamento permettono di ricostruire come è stato proposto e gestito l’investimento.
Schemi Ponzi o piramidali
I rendimenti iniziali possono essere finanziati con nuovi versamenti, mentre incentivi e bonus spingono a coinvolgere altre persone o ad aumentare il capitale.
Piattaforme di investimento false
Siti e aree riservate mostrano saldi o profitti non verificabili; al momento del rimborso compaiono blocchi, condizioni nuove o richieste di denaro.
Progetti e offerte inesistenti
Progetti immobiliari, energetici, societari o internazionali vengono presentati con documenti e identità che possono risultare falsi, incompleti o non coerenti.
Commissioni per liberare il capitale
Dopo l’investimento vengono richiesti ulteriori importi per imposte, verifiche, assicurazioni o certificati, senza che il capitale venga restituito.
La tua situazione presenta elementi diversi?
Richiedi una valutazioneIl metodo
Analisi dell’investimento e dei documenti
Ricostruiamo proposta, adesione, versamenti e richieste successive, distinguendo ciò che è documentato da saldi, rendimenti o identità soltanto dichiarati.
COORDINATA
Ricostruzione
Ordiniamo proposta, cronologia, rendimenti promessi, comunicazioni e richieste ricevute.
Tracciamento documentale
Colleghiamo bonifici, carte, beneficiari, contratti, prospetti e soggetti intervenuti nei flussi.
Inquadramento legale
Valutiamo identità, struttura dell’offerta, condotte, responsabilità e giurisdizioni pertinenti.
Strategia operativa
Definiamo le iniziative sostenibili, indicando priorità, limiti documentali e passaggi successivi.
Esperienza misurabile
Numeri che descrivono una pratica, non una promessa
Competenze specialistiche, continuità operativa e una rete costruita per affrontare casi complessi di frode online.
avvocati specializzati ed esperti esterni
casi conclusi con successo
anni di attività nel recupero finanziario
rappresentanze partner nel mondo
anni di esperienza nei casi di frode online
Come possiamo intervenire nel tuo caso?
Partiamo dai segnali che riconosci e dai materiali già disponibili per comprendere quale situazione deve essere esaminata.
Da qui comincia l’analisi.
Proposta, contratti, versamenti e comunicazioni vengono ordinati per verificare come è stato presentato l’investimento, chi ha ricevuto il denaro e quali iniziative possono essere valutate.
Ti erano stati promessi rendimenti elevati o senza rischio?
Confrontiamo la proposta, i prospetti, i contratti e le comunicazioni con i versamenti realmente effettuati e con le condizioni indicate per il rimborso del capitale.
Il progetto è scomparso o la piattaforma impedisce il rimborso?
Esaminiamo sito, documenti societari, identità dichiarate, beneficiari dei pagamenti e saldi mostrati per distinguere gli elementi verificabili da quelli soltanto rappresentati.
Ti chiedono altri pagamenti per liberare capitale o profitti?
Imposte, assicurazioni, verifiche o certificati richiesti dopo il versamento possono prolungare la frode. Analizziamo la sequenza prima che vengano trasferiti altri fondi.
Altri investitori sono stati coinvolti nello stesso progetto?
Confrontiamo date, proposte, referenti e modalità di pagamento per individuare ricorrenze utili, senza presumere identità o responsabilità non ancora documentate.
Hai conservato proposta, contratti, ricevute o conversazioni?
Inizia la valutazioneIl gruppo di lavoro
Competenze per i casi più complessi
Più di 30 avvocati specializzati ed esperti esterni contribuiscono alle diverse dimensioni del caso: profili giuridici, flussi finanziari, asset digitali e rapporti tra giurisdizioni.
Affida il caso al gruppo
Strategia giudiziale, responsabilità civili e azioni nei casi di frode finanziaria.
Pagamenti, rapporti con intermediari e profili di diritto bancario e finanziario.
Wallet, exchange, piattaforme digitali e coordinamento della prova informatica.
Strategie transfrontaliere e coordinamento dei professionisti nelle giurisdizioni coinvolte.
Esperienze degli assistiti
Il percorso raccontato da chi lo ha affrontato
Tre testimonianze dirette sul rapporto con il gruppo di lavoro, sulla chiarezza dell’analisi e sulla gestione di situazioni complesse.
Investimenti trasferiti verso wallet e piattaforme non riconosciute.
Prelievo bloccato e successive richieste di ulteriori versamenti.
Nuovi pagamenti richiesti da falsi consulenti dopo la prima frode.
“Avevo comunicazioni, ricevute e movimenti su diversi wallet, ma nessun quadro chiaro. Il gruppo ha ordinato ogni elemento e mi ha spiegato con precisione quali passi fossero concretamente valutabili.”
“Dopo il blocco del prelievo continuavano a chiedermi tasse e commissioni. Ho ricevuto una valutazione comprensibile, senza promesse, con priorità e documenti necessari indicati fin dall’inizio.”
“La truffa coinvolgeva un falso referente bancario e più beneficiari. L’assistenza mi ha aiutato a ricostruire la cronologia e a comprendere come coordinare segnalazioni, documenti e iniziative legali.”
Vuoi capire se possiamo analizzare anche la tua situazione?
Raccontaci il tuo casoDomande frequenti
Prima di affidare il caso
Le risposte essenziali per preparare la valutazione di un possibile investimento fraudolento.
Parla con il teamCosa devo fare se sospetto una truffa negli investimenti?+
Interrompi nuovi versamenti, non pagare somme richieste per sbloccare il capitale e conserva proposta, contratti, messaggi, ricevute, estratti conto e schermate. Non cancellare account o conversazioni prima di aver raccolto gli elementi disponibili.
Quali documenti sono utili per una prima analisi?+
Ricevute dei versamenti, estratti conto, e-mail, chat, contratti, prospetti, presentazioni, registrazioni e schermate della piattaforma. Anche una documentazione incompleta può essere un punto di partenza.
È possibile valutare un investimento proposto da una società estera?+
Sì, ma la presenza di società, conti o beneficiari all’estero richiede di verificare identità, flussi di pagamento e giurisdizioni coinvolte. Il primo esame serve a chiarire quali strumenti siano concretamente applicabili.
Cosa succede se società o referenti non sono più reperibili?+
Analizziamo pagamenti, beneficiari, documenti societari, domini, account e comunicazioni per comprendere quali soggetti e intermediari possano essere rilevanti.
Il recupero del capitale investito è garantito?+
No. Ogni caso dipende dai fatti, dalle prove, dai soggetti coinvolti, dalle giurisdizioni e dalla situazione patrimoniale. La valutazione iniziale chiarisce possibilità, limiti e iniziative concretamente esaminabili, senza garantire il risultato.
Come viene tutelata la riservatezza?+
Le informazioni sono trattate nel perimetro dell’incarico professionale e utilizzate esclusivamente per valutare e gestire il caso.
Un investimento sospetto richiede elementi verificabili
Partiamo dalle prove
del tuo investimento
Proposta, contratti, versamenti, schermate e conversazioni possono aiutare a ricostruire i fatti e a valutare le iniziative disponibili, senza promesse di recupero.
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