Valutazione iniziale del caso
Verifichiamo trasferimenti crypto, wallet, exchange e comunicazioni disponibili.
Hai inviato criptovalute a una piattaforma o a un wallet sospetto?
Analizziamo wallet, exchange, hash delle transazioni, comunicazioni e richieste di pagamento per ricostruire l’accaduto e valutare le possibili iniziative, senza promesse di risultato.
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Verifichiamo trasferimenti crypto, wallet, exchange e comunicazioni disponibili.
Ordiniamo TxID, indirizzi wallet, date, importi e soggetti coinvolti.
Chiariamo le iniziative valutabili, i dati mancanti e i limiti concreti del caso.
Banca d’Italia · +34% truffe segnalate · 2026
Una truffa in criptovalute può emergere quando la piattaforma blocca il prelievo, richiede nuovi versamenti o trasferisce i fondi verso wallet non riconducibili al cliente. Conservare subito i dati tecnici aiuta a valutare il caso.
Non inviare altre criptovalute e non cancellare le prove. Conserva TxID o hash, indirizzi wallet, ricevute dell’exchange, schermate, e-mail e conversazioni. I nostri specialisti esamineranno gli elementi disponibili per chiarire i possibili passi successivi e i limiti del caso.
Tipologie ricorrenti
La dinamica cambia da caso a caso. Distinguiamo piattaforma, wallet, canale di contatto e flusso delle transazioni prima di valutare qualsiasi iniziativa.
Siti e applicazioni mostrano saldi o profitti apparenti, ma bloccano il prelievo e richiedono nuovi versamenti per sbloccare i fondi.
Esaminiamo accessi, firme, autorizzazioni e cronologia delle operazioni quando le criptovalute risultano trasferite senza il consenso del titolare.
Analizziamo messaggi, domini, profili e richieste ricevute da falsi exchange, consulenti o servizi di assistenza che mirano a ottenere credenziali o trasferimenti.
Valutiamo richieste di commissioni, imposte o anticipi presentati come necessari per liberare criptovalute o recuperare somme già perse.
La tua situazione presenta una dinamica diversa?
Descrivi il casoIl metodo
Mettiamo in relazione transazioni blockchain, documenti dell’exchange e comunicazioni per ricostruire cosa è accaduto e quali elementi possono essere utilizzati nella valutazione.
Ordiniamo cronologia, contatti, accessi, wallet, piattaforme e richieste di pagamento.
Colleghiamo TxID, indirizzi wallet, exchange, date e importi ai documenti disponibili.
Valutiamo condotte, possibili responsabilità, strumenti applicabili e profili internazionali.
Indichiamo le iniziative concretamente valutabili, spiegando priorità, dati mancanti e limiti.
Esperienza misurabile
Competenze specialistiche, continuità operativa e una rete costruita per affrontare casi complessi di frode online.
avvocati specializzati ed esperti esterni
casi conclusi con successo
anni di attività nel recupero finanziario
rappresentanze partner nel mondo
anni di esperienza nei casi di frode online
Partiamo dalla modalità di acquisto e trasferimento delle criptovalute, dai wallet utilizzati e dai materiali già disponibili.
Da qui comincia l’analisi.
TxID, indirizzi wallet, documenti dell’exchange e comunicazioni vengono ordinati per ricostruire i fatti e definire quali passaggi possono essere concretamente valutati.
La piattaforma crypto mostra un saldo, ma non consente il prelievo?
Ricostruiamo i trasferimenti verso wallet, exchange e piattaforme esaminando indirizzi, ricevute e conversazioni. L’analisi distingue le transazioni verificabili dai saldi soltanto mostrati nell’interfaccia.
Le criptovalute sono state trasferite senza autorizzazione?
Esaminiamo accessi all’account, dispositivi, firme, autorizzazioni e cronologia on-chain per distinguere una compromissione da un trasferimento verso un destinatario fraudolento.
Ti chiedono altre crypto per sbloccare il prelievo?
Presunte imposte, verifiche antiriciclaggio o commissioni di sblocco possono indicare la prosecuzione della frode. Analizziamo la sequenza prima che vengano inviati altri asset.
Sei stato contattato da chi promette di recuperare quanto perso?
Falsi avvocati, consulenti o servizi di recupero crypto possono sfruttare i dati della prima frode per chiedere nuovi anticipi. Verifichiamo identità, incarichi, documenti e indirizzi di pagamento.
Hai già raccolto TxID, indirizzi wallet, ricevute o conversazioni?
Inizia la valutazioneIl gruppo di lavoro
Più di 30 avvocati specializzati ed esperti esterni contribuiscono alle diverse dimensioni del caso: profili giuridici, flussi finanziari, asset digitali e rapporti tra giurisdizioni.
Affida il caso al gruppo
Strategia giudiziale, responsabilità civili e azioni nei casi di frode finanziaria.
Pagamenti, rapporti con intermediari e profili di diritto bancario e finanziario.
Wallet, exchange, piattaforme digitali e coordinamento della prova informatica.
Strategie transfrontaliere e coordinamento dei professionisti nelle giurisdizioni coinvolte.
Esperienze degli assistiti
Tre testimonianze dirette sul rapporto con il gruppo di lavoro, sulla chiarezza dell’analisi e sulla gestione di situazioni complesse.
Investimenti trasferiti verso wallet e piattaforme non riconosciute.
Prelievo bloccato e successive richieste di ulteriori versamenti.
Nuovi pagamenti richiesti da falsi consulenti dopo la prima frode.
“Avevo comunicazioni, ricevute e movimenti su diversi wallet, ma nessun quadro chiaro. Il gruppo ha ordinato ogni elemento e mi ha spiegato con precisione quali passi fossero concretamente valutabili.”
“Dopo il blocco del prelievo continuavano a chiedermi tasse e commissioni. Ho ricevuto una valutazione comprensibile, senza promesse, con priorità e documenti necessari indicati fin dall’inizio.”
“La truffa coinvolgeva un falso referente bancario e più beneficiari. L’assistenza mi ha aiutato a ricostruire la cronologia e a comprendere come coordinare segnalazioni, documenti e iniziative legali.”
Vuoi capire se possiamo analizzare anche la tua situazione?
Raccontaci il tuo casoDomande frequenti
Le risposte essenziali su wallet, exchange, transazioni e documenti utili alla prima valutazione.
Richiedi una valutazioneNon inviare altre criptovalute e non condividere nuove credenziali. Conserva messaggi, schermate, ricevute dell’exchange, TxID o hash e indirizzi wallet. Non cancellare account o conversazioni prima di aver raccolto gli elementi disponibili.
Sono utili TxID o hash, indirizzi wallet di partenza e destinazione, date, importi, ricevute dell’exchange, estratti conto, e-mail, chat e schermate della piattaforma. Anche una documentazione incompleta può essere un punto di partenza.
Sì, ma la presenza di exchange, piattaforme, società o destinatari all’estero richiede l’esame delle giurisdizioni coinvolte. La prima valutazione serve a chiarire quali strumenti possano essere concretamente considerati.
Un indirizzo wallet non identifica automaticamente una persona, ma può essere esaminato insieme a TxID, exchange utilizzati, account, domini e comunicazioni per individuare elementi e intermediari potenzialmente rilevanti.
No. Ogni caso dipende dai fatti, dalle prove disponibili, dal percorso delle transazioni, dai soggetti coinvolti e dalle giurisdizioni. La valutazione iniziale chiarisce possibilità, limiti e iniziative concretamente esaminabili, senza garantire un risultato.
No. Non chiediamo seed phrase, chiavi private o codici di accesso al wallet. Per la valutazione sono sufficienti dati pubblici delle transazioni e la documentazione pertinente; le informazioni ricevute sono trattate nel perimetro professionale.
Non inviare altre criptovalute senza prima valutare il caso
TxID, indirizzi wallet, ricevute dell’exchange e conversazioni possono aiutare a ricostruire la truffa e a valutare le iniziative possibili, senza promesse di recupero.
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